mars 23, 2021

Trois accusés inculpés dans un stratagème de fraude Covid-19 de 1,6 million de dollars | USAO-SDNY

Par andy1712


Audrey Strauss, procureure des États-Unis pour le district sud de New York, William F. Sweeney Jr., sous-directeur en charge, division de New York, Federal Bureau of Investigation («FBI») et Amaleka McCall-Brathwaite, agent spécial responsable, le Bureau de l’inspecteur général («SBA-OIG») de la US Small Business Administration («SBA-OIG»), a annoncé aujourd’hui le dévoilement d’une plainte accusant ALICIA AYERS, ANDREA AYERS et TRACI PROCTOR de complot en vue de commettre une fraude électronique, une fraude électronique, de fausses déclarations, et le vol d’identité aggravé dans le cadre d’un stratagème visant à frauder la Small Business Administration («SBA») des États-Unis, entraînant une perte pour la SBA de plus de 1,6 million de dollars. Les trois accusés ont été arrêtés ce matin. ALICIA AYERS et ANDREA AYERS seront présentées cet après-midi devant la juge de paix des États-Unis, Judith C. McCarthy. TRACI PROCTOR sera présenté au tribunal de district des États-Unis pour le district nord de la Géorgie.

Le procureur américain Audrey Strauss a déclaré: «Comme il est allégué, les accusés ont comploté pour frauder la SBA en soumettant des demandes de prêt et de subvention en cas de catastrophe pour des entreprises inexistantes. Ce faisant, ils ont volé des fonds destinés aux nombreuses petites entreprises qui luttent à la suite de la pandémie COVID-19. Nous remercions le FBI et le SBA-OIG pour leur partenariat dans l’enquête sur le stratagème allégué. »

Le directeur adjoint du FBI, William F. Sweeney Jr., a déclaré: «Alors que les petites entreprises de tout le pays réclamaient le soutien économique dont elles avaient désespérément besoin après le premier trimestre de la pandémie, les personnes inculpées aujourd’hui auraient considéré le programme de prêt de la SBA en cas de catastrophe économique comme rien. plus qu’une opportunité de réaliser un profit rapide. Comme allégué, Ayers, Ayers et Proctor ont déposé plus de 300 demandes en ligne au nom de tiers qui contenaient de fausses informations à l’appui de leurs affirmations. Cela a abouti à près de 1,7 million de dollars de paiements de la part de la SBA, dont une partie a été reçue par les défendeurs sous forme de pots-de-vin. Peu importe la créativité du programme, soyez assurés que ceux qui siphonnent l’argent des programmes financés par les contribuables seront activement poursuivis. Cette enquête se poursuit et nous demandons à toute personne disposant d’informations de nous appeler au 1-800-CALL-FBI ou de nous joindre en ligne à l’adresse tips.fbi.gov. ”

Amaleka McCall-Brathwaite, agent spécial chargé de la région de l’Est de la SBA OIG, a déclaré: «Les forces de l’ordre démasqueront de manière agressive les fraudeurs qui se seraient cachés derrière des identités volées pour accéder aux fonds EIDL de la SBA. SBA OIG recherchera activement les preuves de fraude avec ses partenaires chargés de l’application de la loi. Je tiens à remercier le bureau du procureur des États-Unis pour son leadership et son dévouement à la justice. »

Comme allégué dans la plainte:[1]

La SBA est une agence fédérale de la branche exécutive qui administre l’aide aux petites entreprises américaines. Cette aide comprend l’octroi de prêts directs aux candidats dans le cadre du programme de prêts en cas de catastrophe économique («EIDL»). En réponse à la pandémie COVID-19, le Congrès a élargi le programme EIDL de la SBA pour fournir aux petites entreprises des prêts à faible taux d’intérêt allant jusqu’à 2 millions de dollars avant ou vers mai 2020 et jusqu’à 150000 dollars à compter de mai 2020 ou vers cette date, afin de fournir un soutien économique vital pour aider à surmonter la perte de revenus que subissent les petites entreprises en raison du COVID-19. Les candidats à la recherche d’un prêt dans le cadre du programme EIDL étaient également autorisés à demander et à recevoir une avance d’environ 1 000 dollars par employé, pour un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 dollars, que la SBA a généralement fourni pendant que la demande de prêt était en cours.

En juin et juillet 2020, ALICIA AYERS, ANDREA AYERS et TRACI PROCTOR ont utilisé l’identité d’environ 300 autres personnes (les «candidats») pour soumettre environ 315 candidatures en ligne à la SBA, à la recherche de plus de 3 millions de dollars de fonds via le programme EIDL de la SBA. . (les «Applications EIDL»). Dans le cadre des demandes EIDL, ALICIA AYERS, ANDREA AYERS et PROCTOR ont faussement indiqué à la SBA, entre autres, que les requérants étaient propriétaires d’entreprises de dix employés ou plus. En fait, cependant, les applications indiquaient à tort le nombre d’employés des entreprises, et la grande majorité des entreprises présumées ne semblent pas avoir existé du tout. Sur la base des demandes EIDL frauduleuses, la SBA a versé des acomptes d’environ 1 690 000 $ aux demandeurs, qui ont souvent reversé une partie des acomptes à ALICIA AYERS, ANDREA AYERS et TRACI PROCTOR.

* * *

ALICIA AYERS, 34 ans, et ANDREA AYERS, 54 ans, de Mount Vernon, New York, et TRACI PROCTOR, 47 ans, de Clarkston, Géorgie, sont accusés de (1) complot en vue de commettre une fraude par fil, passible d’une peine maximale de 20 ans en prison, (2) fraude électronique, passible d’une peine maximale de 2 ans de prison, (3) fausses déclarations, passible d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement, et (4) vol d’identité aggravé, passible de deux ans de prison. peine consécutive d’un an.

Les peines maximales potentielles dans ces cas sont prescrites par le Congrès et sont fournies ici à titre informatif uniquement, car toute condamnation des accusés sera déterminée par un juge.

Mme Strauss a salué le travail exceptionnel du FBI et du SBA-OIG.

L’affaire est poursuivie par la division White Plains du Bureau. Les avocats adjoints américains Jeffrey C. Coffman et Courtney Heavey sont en charge des poursuites.

Les accusations contenues dans la plainte ne sont que des accusations et les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée.


[1] Comme l’indique la phrase introductive, l’intégralité du texte de la plainte et la description de la plainte énoncée dans les présentes ne constituent que des allégations, et chaque fait qui y est décrit doit être traité comme une allégation.