Jennifer Shah arrêtée pour blanchiment d’argent et fraude électronique

Jennifer Shah, l’une des stars de l’émission de télévision Bravo “Vraies femmes au foyer de Salt Lake City», A été arrêté sur des accusations fédérales, a déclaré lundi le bureau du procureur américain du district sud de New York. Shah, 27 ans, de Park City, Utah, et son assistante, Stuart Smith, 42 ans, de Lehi, Utah, sont accusés en remplaçant l’acte d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent. Le premier chef d’accusation peut être puni de 30 ans de prison; le second est passible d’une peine de 20 ans derrière les barreaux.

Les accusations impliquent un complot présumé de télémarketing, a déclaré le bureau dans un communiqué.

“[T]il défendeurs[] s’est engagé dans un effort généralisé et coordonné pour trafiquer des listes de victimes potentielles, ou «pistes», dont beaucoup avaient déjà fait un investissement initial pour créer une entreprise en ligne avec d’autres participants au programme », indiquent des documents judiciaires. Les «prospects» ont été générés par des «planchers de vente» en Arizona, au Nevada et en Utah. D’autres «planchers de vente de télémarketing» opéraient à New York, notamment à Manhattan et dans le New Jersey.

Shah et Smith, avec d’autres, sont accusés de vendre des soi-disant «services commerciaux» pour rendre les entreprises des victimes «plus efficaces ou plus rentables, y compris des services de préparation de déclarations de revenus ou de conception de sites Web, même si de nombreuses victimes étaient âgées et ne possédaient pas d’ordinateur. », A déclaré un communiqué du DOJ. En outre:

Au début du programme d’opportunités commerciales, certains participants employés par une prétendue société d’exécution ont envoyé à une victime donnée des brochures électroniques ou papier ou fourni des soi-disant «séances de coaching» concernant ces prétendues entreprises en ligne, mais à aucun moment les défendeurs n’ont-ils voulu que le Les victimes ne gagneraient en fait aucun des rendements promis sur leur investissement prévu, et les victimes n’ont pas non plus obtenu de tels rendements.

Shah et Smith sont accusés d’avoir dissimulé leur rôle dans le stratagème allégué en «utilisant les noms de tiers» pour constituer des entreprises et en disant aux autres de faire de même; en utilisant des «applications de messagerie cryptées pour communiquer», en demandant aux «autres participants» d’envoyer leurs «parts de certains produits de la fraude à des comptes bancaires offshore» et en retirant de l’argent de manière à «éviter les obligations de déclaration des transactions en devises».

Les deux accusés ont été arrêtés mardi dans l’Utah.

Le programme aurait fonctionné depuis un certain temps en 2019 jusqu’à au moins novembre 2019, selon des documents judiciaires.

«Jennifer Shah, qui se présente comme une femme d’affaires riche et prospère à la télévision ‘réalité’, et Stuart Smith, qui est décrit comme le ‘premier assistant’ de Shah, auraient généré et vendu des ‘listes de chefs de file’ d’individus innocents pour d’autres membres de leur plan. pour arnaquer à plusieurs reprises », a déclaré le procureur de Manhattan Audrey Strauss. «Dans la réalité réelle et comme on le prétend, les soi-disant opportunités commerciales offertes aux victimes par Shah, Smith et leurs co-conspirateurs n’étaient que des stratagèmes frauduleux, motivés par la cupidité, pour voler l’argent des victimes. Désormais, ces accusés risquent une peine de prison pour leurs crimes présumés. »

«Shah et Smith ont fait étalage de leur style de vie somptueux au public comme un symbole de leur« succès ». En réalité, ils auraient construit leur mode de vie opulent au détriment de personnes vulnérables, souvent âgées, de la classe ouvrière », a déclaré l’agent spécial chargé des enquêtes sur la sécurité intérieure. Peter C. Fitzhugh. «Comme allégué, de façon inquiétante, Shah et Smith ont objectivé leurs victimes humaines très réelles en les qualifiant de” pistes “à acheter et à vendre, offrant leurs informations personnelles à la vente à d’autres membres de leur réseau de fraude.”

«Ces individus auraient ciblé et escroqué des centaines de victimes, mais grâce au travail acharné du NYPD et de nos partenaires chargés de l’application de la loi, ce stratagème illégal a été mis fin», a déclaré le commissaire de police de New York Dermot Karité. «Je félicite les détectives du NYPD, les enquêtes de la sécurité intérieure et le procureur américain du district sud de New York pour leur travail acharné pour traduire ces personnes en justice.»

Lisez l’acte d’accusation ci-dessous:

États-Unis contre Shah et Smith par Droit et crime

[image via YouTube/Bravo TV]

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